Шуйской межрайонной прокуратурой в ходе изучения материалов уголовного дела установлено, что в сентябре 2024 года неустановленное лицо, используя средства мобильной связи, связалось с местной жительницей и ввело ее в заблуждение, сообщив, что по ее банковскому счету происходят сомнительные операции и для сохранения денежных средств необходимо перевести их на «безопасный» счет.
Женщина, будучи введенная злоумышленником в заблуждение, следуя указаниям неустановленного лица через банковское приложение осуществила несколько переводов принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 396 000 рублей неустановленным лицам. По данному факту сотрудниками МО МВД России «Шуйский» было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В ходе расследования уголовного дела установлено, что часть похищенных денежных средств поступила на счет жителя Республики Крым, являющегося «дроппером» — лицом, которое предоставляет свои личные данные либо банковские карты мошенникам. Иные банковские счета, на которые поступили похищенные денежные средства, в ходе следствия не установлены.
Шуйский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников, суммы неосновательного обогащения в размере 320 000 рублей. Шуйским городским судом Ивановской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. Исполнение судебного решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.